النزاهة تضبط متهمين بتمرير سلف في مصارف حكومية

اعلنت هيئة النزاهة اليوم الاربعاء، ضبط متهمين لقيامهم بترويج معاملات منح سلف في مصارف حكومية.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط عدد  من المتهمين العاملين في شركة أهلية ببغداد، لقيامهم بترويج معاملات منح قروض وسلف، إضافة إلى ممارسة أعمال الصرافة بدون إجازة أو ترخيص".

واضاف ان "مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة تمكنت من تنفيذ عملية ضبط لخمسة متهمين في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسط مع المصارف الحكومية، لغرض ترويج معاملات منح قروض وسلف واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازات وتراخيص من الجهات المختصة"، لافتة إلى أنه "تم ضبط مبلغ (30,000) دولار أمريكي، ومعاملات وكتب تأييد خاصة بالقروض والسلف عائدة لعدد من المواطنين والمتقاعدين".

وتابع انه "تم ضبط المتهمين على وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات في العملية التي تمت بناء على مذكرة ضبط قضائية، اذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي  بالمتهمين وعرضه رفقة المواد المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".